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比特币反洗钱技术来了再无理由“喷”比特币黑色用途多

  比特币洗钱相信对大家来说并不陌生,敲诈犯罪者也会使用比特币交易。在科技发展日新月异的时代个人信息已不再局限于身份证、户口本、银行卡、学历证书互网上各式各样的社交平台和购物网站都包含着我们的个人信息,可以说我们身边都在遭受着安全攻击的威胁。

  腾讯科技讯据外媒报道,普华永道一项调查显示,针对中国公司的网络攻击频率最近两年开始疯狂飙升,其中能接收和发送数据的联网家居产品受到的攻击最为频繁。

  据悉,中国大陆和香港公司前两年侦测到的网络攻击次数暴增969%。在接受调查的440家中国大陆和香港公司中,每家公司平均每天都会遭到7次攻击,是全球平均水平(日均13次)的一半左右。

  在黑市中,复制别人的信用卡、银行卡、Paypal 账户和银行资信证明等等都有明码标价,加密货币目前已经成为常规的洗钱手段。为什么加密货币会让洗钱活动变得如此猖獗?今天我们就来了解一下黑市利用区块链的洗钱办法和现在已有的侦破技术。

  今年涌现的是网络犯罪分子的数量甩卖 1 美元现金的价格只需 10 美分到 12 美分。金融诈骗者正在给黑市的买家机会购买各种现金金额 10000 美元、5000 美元和2500美元等等。买家只需要用比特币付给犯罪分子 10%-12% 的费用即可,例如,买家可以向卖方支付价值为 800 美元的比特币,对方就会把 10000 美元将转移到他们选择的帐户。

  除了便宜之外,该服务对犯罪分子来说更加简洁,因为他们不再需要购买被盗的在线银行账户凭证,设置“钱骡”账户来接收资金,并登录被盗账户转账。Armor 称之为“无缝的一站式洗钱服务”。

  该服务对卖家有吸引力,因为他们没有自己占有资金。只是转移现金就会给买方带来大部分风险。

  报告称,比特币仍然是最受欢迎的加密货币,在黑暗的网络交易中“几乎完全”使用比特币。有时有些人也会使用具有更多隐私功能的密码,例如Monero,Dash 和 Zcash,但是这往往需要掌握更多加密技术的专业知识。其实在很早之前,加密货币的用户就知道区块链并非匿名,执法人员可以通过追踪加密货币的交易,甚至可以确定是谁在进行交易。

  一些用户认为,调查人员只能跟踪区块链内的交易,因此他们可以通过从一个区块链转移到另一个区块链来保持匿名。

  还记得 WannaCry 吗?2017 年,全球勒索软件攻击了全世界成千上万台计算机,使得电脑无法访问,并要求其所有者用比特币支付赎金以重新获得访问权限。然后,肇事者最后试图使用一种服务将其转换为 Monero,去洗白价值约 143000 美元的比特币。

  一种自动化系统,允许用户通过一个数分钟的过程将一种加密货币直接转换成另一种加密货币,而服务提供者并不需要保管 Token。

  用户只需要告诉 服务提供者用什么币换取什么币:比如说把比特币换成狗狗币。然后,它会向用户提供发送比特币的实时汇率和地址。用户将比特币发送到该地址,同时获得获得等值的狗狗币。使用这种策略的犯罪分子依赖于调查人员离开一条区块链后无法再跟踪交易。

  过去的假设是,使用比特币的犯罪分子最终会尝试使用交易平台兑换成法定货币。2013年,现任伦敦大学学院密码学和安全学副教授的Sarah Meiklejohn帮助开拓了依赖该理论的区块链追踪的方法。

  它根据

点击次数:  更新时间:2019-09-25 23:30   【打印此页】  【关闭
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